开yun体育app入口登录 警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套

暗示

近年来，非法集资案件逐渐增多。面对形形色色的非法集资，大家一定要增强法律意识和风险意识，端正心态，理性思考、分析，牢记“天上的馅饼不会掉下来”、“天下没有免费的午餐” ”，准确识别非法集资行为，深刻认识非法集资的严重危害，远离非法集资。如果遇到以下情况并向社会公开集资，一定要提高警惕：

1、打着“看广告赚外快”、“消费返利”幌子；

2、以股权、期权、外汇、贵金属等为幌子进行境外投资；

3、打着投资养老产业高回报的幌子，搞“免费”养老、“居家”养老等；

4、以私募股权投资、合伙设立为幌子，未经工商注册；

5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子；

6.打着“扶贫”、“互助”、“慈善”、“影视文化”等幌子的；

7、在街道、商场、超市等场所散发投资理财等内容的广告传单；

8、通过组织考察、参观、讲座等方式招募老年人；

9、“投资理财”公司、网站、服务器位于境外；

10.要求投资资金以现金支付或存入个人账户或海外账户。

·识别非法证券期货诈骗行为

第一步是拒绝诱惑

骗子在网络上散布购买“贵金属、期货、指数、期权”等，并使用“理财专家”、“炒股专家”、“金牌讲师”、“高回报”等字眼来引诱受害者。

第二步，用薄利赢得信任。

各投资者在第三方平台进行投资后，开始为投资者赚取一些利润，并获得受害人的信任。

第三步继续诱导

他们利用手头的“平台漏洞”、“内幕消息”、“市场大动向”等虚假信息，诱导投资者加大投资金额。

步骤4 步骤4：诈骗成功并消失。

受害人继续向平台投资资金亏损后，谎称“账户异常”、“爆仓”等情况，导致投资者血本无归。不仅如此，犯罪分子一旦得手，立即解散，消失得无影无踪。

·识别非法证券期货诈骗行为·

1、投资者应警惕超高收益投资，不要被一时的高利率所迷惑，不要相信只赚钱不赔钱的“交易”，避免陷入欺诈陷阱。

2、不相信陌生人发来的“盈利图”，不加入陌生人组成的“投资团”，不相信“营业执照”，不做“国际交易”。

3、不要将钱款转入不明的个人账户。向平台转账时，必须核实是否合法、正规。如果遇到诈骗，请保留汇款或转账凭证并立即报警。

4、陌生人在微信、抖音等平台相识推荐股票、发布所谓内幕信息。这些都是骗子的常见伎俩。他们的最终目的是通过他们设立的非法理财平台和钓鱼网站来欺骗受害者。投资。个体受害者前期会获得暂时的小额收益。一旦投资金额巨大，网站就会无法打开，甚至网站背后的骗子也会携款潜逃。

《预防和处理非法集资条例》颁布

--5月1日正式实施，我们来看看实用信息

一、非法集资的界定

非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以承诺偿还本息或者提供其他投资收益的方式吸收不特定对象资金的行为。根据我国刑法规定，非法集资犯罪主要是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。

二、如何防范非法集资

1、监测预警

各地要建立非法集资监测预警机制，纳入社会保障综合管理体系，充分发挥网格化管理和基层自治组织的作用，运用大数据、大数据等现代信息技术手段。加强非法集资监测预警。行政部门、监管部门应当加强日常监督管理。

2、严格准入

除法律、行政法规和国家另有规定外，企业、个体工商户的名称和经营范围不得含有“金融”、“交易所”、“金融管理”、“交易中心”、“财富管理”等字样。 、“股权公开”等词语或内容，如“募集”。

3、广告信息管理

除国家另有规定外，任何单位和个人不得发布含有募捐内容的广告或者以其他方式向公众进行募捐宣传。有关部门应当加强对涉嫌违法集资广告的监管。负责处理非法集资的部门认定为非法集资的，市场监督管理部门应当及时依法查处相关非法集资广告。

四、宣传教育

建立中央和地方联合宣传教育工作机制，防范非法集资。地方各级人民政府应当经常开展防范非法集资的宣传教育工作；行业主管部门、监管部门、行业协会、商会应当根据本行业、领域非法集资风险特征，有针对性地开展防范非法集资公益宣传。依法对非法集资行为进行舆论监督。

典型案例

1、重庆“撮合网”股票资金配置案例。 2018年至2019年，重庆融信汇信息技术有限公司设立“撮合网”网站及APP等资金配置平台，与资金提供者（俗称“资金所有人”，下同）对接获取资金配资资金和证券账户，并利用软件公司开发的配资系统软件为配资客户开立交易子账户，并提供高达8倍杠杆比例的配资资金进行配资股票交易。涉案公司未取得相关证券业务资格。发展代理，在全国16个省市招募融资客户4万余家。涉案交易金额达550亿元，涉嫌非法经营。 2020年1月，重庆市公安局完成抓捕工作，关闭1家资金配置公司和25名代理人，逮捕涉案人员153人，对52人采取刑事强制措施。目前，该案已由检察院依法向法院提起公诉。

2、江西氧气科技期货融资案例。 2020年8月开yun体育app官方下载入口，江西省公安厅在工作中发现南昌氧气科技公司涉嫌非法从事期货交易。经查，涉案公司未取得相关期货业务资格。通过公司网站、朋友介绍等招揽融资客户，借用他人期货账户作为主账户，利用“智富通”融资分配系统软件拆分成多个虚拟子账户提供给客户进行期货融资，让客户无需具备期货交易资格，只需支付很少的资金即可进行期货交易，并通过收取远高于期货交易所的手续费来获利。 2020年8月，江西省南昌市公安机关对此案展开侦查，抓获犯罪嫌疑人59名，涉案金额2698万元。目前，该案已由检察院依法向法院提起公诉。

3、陕西“开门红”虚拟盘融资案例。 2019年9月至2020年4月，西安亿美星辰网络科技有限公司等5家公司通过电话、微信等方式宣传“好开始”资金配置平台，诱导客户注册充值、开仓十倍杠杆交易，收取3‰开仓费。当交易的股票下跌5%时，销售人员就会诱骗客户追加投资。当股票下跌7%时，平台将强制平仓；当客户购买的股票上涨并卖出时，平台将拿出10%的投资利润分成股票。客户在配资平台投入的资金全部进入犯罪嫌疑人的个人账户，并未实际流入证券市场，涉嫌股票投资诈骗。截至事发开yun体育官网入口登录app，该资金配置平台共有623人注册，涉案金额超过3900万元。 2020年4月，陕西省西安市公安机关在西安、合肥、阜阳、杭州、苏州等5市同步开展收网行动，成功控制涉案人员120人云开·全站app登录网页入口，抓获52名涉案人员。人们。目前，该案已移送检察院审查起诉。

4、出售出租车经营权，耗资近900万元。 2012年初，钟某某在永泰县城丰镇一处住宅设立了XX客运出租汽车有限公司。为了顺利经营，钟某某在资金不足的情况下，通过电话或群短信的形式宣传公司拥有60辆出租车的经营权进行投资运营。 2021年4月至2016年1月，钟某某以融资为目的，违反规定，以每辆车18万元至25万元不等的价格将公司经营的42辆汽车的经营权私自出售给毛某某。冯某某等33名市民向上述33人按月租用了这些出租车，从而变相吸收公众存款877.614万元。钟某某利用融资所得购买车辆，然后出租给其他人。租金收入用于返还部分公众存款598.163万元，剩余279.451万元尚未返还。未归还资金用于投资当地出租车行业、偿还贷款利息、购买股票等。2017年9月，被告人钟某某因非法吸收资金罪被永泰法院判处有期徒刑三年零三个月。挪用公众存款，并处罚款10万元。依法追缴犯罪所得，退还参与者。

青海省辖区证券期货经营机构基本信息表

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